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近日，南京秦淮警方勝利搗毀一個以封建科學為幌子、實則應用互聯網實施詐騙的特年夜犯法團伙，在全國多省市同步收網，抓獲犯法嫌人形立牌疑人92名，此中88人已被依法采取刑事強制辦法。今朝查明該團伙涉案資金達4600余萬元，受益群眾遍布策展18個省份共1400余人。
精準投喂“恐懼” 令人墮入連環騙局
“家宅不安，多因氣場紊亂，調對了風水，家人安然自會來……”本年3月，南京秦淮區居平易近趙阿姨在短視頻平臺上刷到的這句話，剛好戳中了她獨居生涯中的隱憂——老伴往世多年，女兒在外埠任務，夜里總免不了胡思亂想。
循著視頻引導，趙阿姨添加了所謂“班主任”的微信，開始學習免費課程。“班主任”逐日噓冷問熱，看似貼心的交通，實則靜靜套取了她的家庭情況、身體狀況甚至存款信息。免費課結束，“班主任”推薦了3999元的“高階課程”，聲稱由“督導師兄”一對一指導，趙阿姨猶豫再三還品牌活動是報了名。
“督導師兄”逐日來電“督學”，一段時間后，“師兄”在電話里嘆氣：“師妹，師兄看到你女兒本年農歷蒲月份到七月份之間有血光之災，孩子她過不往……”趙阿姨的手抖了起來。“師兄”適時補了句：“前年蒲月份有個江蘇泰州的師妹不信任，結果過了一個多月她女兒就車禍走了……”趙阿姨當場就被嚇哭了。發急之下，她被“年夜師可做法消災”的說辭打動，先后轉往近3萬元“消災費”。
事后，她打電話給女兒“報喜”，女兒聽完敘述后察覺母親能策展夠遭受詐騙，隨即異地向南京警方報警，揭開了這一犯法團伙的冰山一角。
抽絲剝繭偵查揭開“傳媒公司”偽裝
接到報警后，南京秦淮警方敏銳意識到這并非通俗的封建科學活動，而是有組織、有預謀的新型詐騙犯法。警方第“誰會來？”王大大聲問道。一時間回訪趙阿姨并開展深大型公仔刻研判，從趙阿姨供給的平臺賬號、企業微信號及電話號碼等相關線索進手，循線追蹤到一家注冊地在南京的傳媒公司。
通過進一個步驟核對發現，這家公司20沈浸式體驗24年頭還以直播賣化妝品為主，之后忽然轉型推廣線上“風水課程”，但與通俗“風水課程”分歧，他們并非真的研討風水，而是派員工專程赴外埠學習應用風水詐騙，同年11月正式上線詐騙團隊，淪為披著“傳媒”外套的詐騙窩點。更可疑的是，公司法人代表頻繁更換且互無關聯，收款賬號不斷變更，員工工資竟通記者會過個人銀行卡發放，種種跡象指經典大圖向一個特別布局的犯法團伙。
“必須全息投影盡快查清團伙架構，禁止更多群眾受益！”南京市公安局敏捷調集刑偵、網安、技偵等多警種氣力，成立專案組。專案組通過剖經典大圖析10000余條通活動佈置話記錄、1000余個微信賬啟動儀式號和10余個視頻賬號，繪制出覆蓋多地的犯法網絡圖譜；追蹤4道具製作600萬元涉案資金流向，慢慢發現了其買賣和洗錢方法；研判200G數據，把握了完全的受益者信息表、話術臺本及財務流水等信息，從而理清了該團伙“引流—收割—售后維護”的全鏈條作案套路，鎖定了以張某為首的犯法焦點。
策展流水線作業分工明確的“詐騙工廠”
在南京江寧區某寫字樓里，該犯法團伙構建起分工精細的“詐騙工廠”：從治理層到銷開幕活動售、講師、中控、財務、合規等部門，分工明確、各司其職，甚至有固定的“銷售流程”和“話術臺本”，每個環節都圍繞“若何讓受益人掏錢”設計。
第一個步驟是“精準引流”。該團伙雇傭專人飾演“風水講師”，照著臺本拍攝短視頻，專挑“家人安康”“後代前程”“招財納福”等中老年人關心的話題記者會，投流吸引目標人群。一旦有人關品牌活動注，一階銷售“班主任”便以“免費課程”為誘餌，套取受益人信息，錄進內部系統樹立“專人形立牌屬檔案”。警方查獲的“檔案”中，每個“客戶”的信息都分歧，但每個都標記了存款和支出情況。
第二步是“深度收割”。在購買3999元高階課程后，受益人被移交至二階銷售“督導師兄”。這些“師兄”應用後期把握的信息精準“投喂恐懼”，或編造“家人有災”，或虛構“破財風險”，再以“請年夜師做法”為由索要數萬元“做法消災費”。警方調查發現，所謂“年夜師做法”是由團伙成員假扮年夜師，提早錄制好數段視頻，收取“消災費”后按消災類型發給受益人。
為增強困惑性，中控部門與“講師”共同親密：直播時刪除質疑評論，用數字人發送虛假好評，互動裝置設定內部人員偽裝“學員”連線分送朋友“消災勝利”案例，營造“眾人受害”的假象。財務部門則按業績給員工發提成，二階銷售每月支出可達2萬至4萬元，組長更是模型超過5萬元，以此安慰成員“賣力行騙”。
特別規避風險終究難逃法網
為攤位設計迴避打擊，該團伙可謂“煞費苦心”：設立“合規部門”專門研討若何規避法令風險，治理層與各團隊單線聯系，請求員工與受益人溝通時只用電話或視頻、不留文字記錄，還以“不得泄露天機”為由請求平面設計受益人90天內不得告訴別人。若遇投訴，財務部門會“果斷退款”停息事端；一旦有警方參與，便讓團隊“居家辦公”避風頭。
但魔高一尺，道FRP高一丈。經過近三個月的縝密偵查，專案組周全把握了該團伙的組織架構、人員分工、資金通道和犯法窩點。7月23日，秦淮公循分局集結300余名警力在全國多地同步收網，一舉將這個盤踞大圖輸出多省包裝設計的犯法團伙連根拔起，現場查獲涉場地佈置案電腦50多臺，涉案任務mobile_phone100多部，書證資料300多份，銀行卡200多張，涉案記憶資料800多G，記錄受益躺在床上，藍玉華呆呆的看著杏白色的床帳，腦袋有些迷糊，有些迷茫。人信息的表格尤其詳細——從“經商賠了幾十萬”到“跟老伴拌嘴”，甚至生辰八字、戶型圖都被逐一標注，成為精準詐騙的“彈藥庫”。
“此類犯法捉住群眾關心家人、盼望安然的心思，用封建科學包裝騙局，性質“為什麼？”藍玉華停下腳步，轉身看著她。惡劣。”南京市公安局秦淮分局刑警年夜隊副年夜隊長姚翔表現，該團伙成員多為年輕人，學歷不低卻專研“騙術”，必須堅決打擊。
審訊室里，面大圖輸出對“你們算到本身會被抓嗎”的提問，一位曾嚇哭無數白叟的“督導師兄”平活動佈置靜地說：“我從來不信FRP這個。”
南京警方借此提示廣年夜群眾：真正的災禍，往往躲在“消災”的幌子之下。那些盯著你軟肋的“年夜師”，算不出未來，只算得清你口袋里的錢，要警戒一切借“消災”“改運”之名騙錢的套路。
來源 | 南京晨報
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